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反贪案件管理体系建构初探

文章来源:互联网  发布时间: 2007/11/27 8:27:00
反贪案件管理体系建构初探
 
             
     随着反腐败工作力度的不断加大,我院所查处的贪污贿赂等职务犯罪案件数量逐年增加,而犯罪案件的案值也越来越大,涉案人员则由以往的国企财会、供销人员为主转为以国企的经营管理人员及某些党政府部门的公职人员为主。而从犯罪形态来看,也由单独作案为主转为共同犯罪为主。这些迹象表明,贪污贿赂等职务犯罪还没得到根本上的遏制,而且作案手段越为越隐蔽,作案方法越来越狡猾,要有效打击贪污贿赂等职务犯罪,除了要提高侦查人员的素质外,最重要的是要加强对案件的管理。我院前年办理的中保公司开平支公司领导层集体贪污案过程中所出现的各种问题及经验教训就是一个很好的反证,如果对案件疏于管理,根本不能有效打击犯罪,甚至连一个案件都办理不好。因此,对于反贪案件,从案件线索的收集到案卷整理归档的每一个环节,都要加强管理。我个人认为,要建立、完善以专案组及主办侦查员办案责任制为核心的案件管理体系,该管理体系主要有三方面的内容:案件办理进展管理体系、案件质量管理体系及办案纪律管理体系。
    一、案件办理进展管理体系。案件办理进展管理是指为了提高办案效率,确保案件质量,检察长或分管副检察长组织侦查人员对贪污贿赂等职务犯罪案件进行侦查,对案件线索初查、突破及犯罪证据的收集、办案过程中的扩线及结案移送起诉等情况进行有效控制、协调管理,并调动侦查人员的主观能动性,形成侦查合力,查清每一条线索,办好每一宗案件。我个人认为,要有效侦破贪污贿赂等职务犯罪,其重点、难点都在案件线索的初查、突破及办理过程中的扩线,其次是要完善案件的证据体系,使已查到的犯罪事实有充分的证据予以证明。这也就是说,确认犯罪事实是否存在是初查或侦查工作中的重中之重,这也是侦查贪污贿赂等职务犯罪的方法及手段与侦查普通刑事方法存在重大差异的原因。虽然,从刑事诉讼的角度来说,不论是普通刑事案件还是贪污贿赂等职务犯罪案件,证实犯罪事实的存在也是非常重要的,但是,就普通刑案件而言,其侦查的重点在于确证是何人实施了这一犯罪行为,其侦查方式是通过收集证据来确认犯罪嫌疑人,以便对其提起诉讼。而对贪污贿赂等职务犯罪的侦查工作,一般是在侦查机关确定了某一调查对象后,通过对其的调查、侦查,收集证据证明其是否实施了贪污贿赂等职务犯罪。基于这一特征,在初查线索及侦查案件的过程中,要确保每一条线索、每一宗案件都按法律的规定和具体案情来得到彻底的调查、侦查,关键是要分清每一个侦查人员的职责,将线索初查、案件侦查中的每一个环节的责任都明确落实到具体的侦查人员身上,充分调动每一个侦查人员的积极性,使其全身心投入到案件的侦查工作中。因此,确保案件质量、提高办案效率、明确承办人的职责是建立、完善办案进展管理体系的宗旨。
    案件办理进展管理体系的具体内容主要有:1、建立严格规范的线索、案件流程管理制度。规范化、标准化的线索、案件流程管理制度是规范办案行为,提高办案效率的关键。该管理制度的依据是《刑事诉讼法》和《人民检察院刑事诉讼规则》,其核心内容是要明确线索的收集、管理、分流初查及立案、侦查、侦查终结、移送起诉或不起诉、撤案等环节都要严格按法律和该管理制度所确定的具体规定进行,并由检察长或分管副检察长根据线索或案件的难易和复杂程度来确定一个环节的工作期限,负责这一工作的办案人员或办案组必须在规定的工作期限内完成该项工作。2、建立专案组及主办侦查员责任制。任何一项管理制度,都是以调动相关人员的工作积极性及明确这些人员的职责为根本。线索能否顺利查清、案件能否办好,关键是把办案责任具体化、规范化,并细化到每一个办案人员。专案组及主办侦查员制度明确规定主办侦查员及专案组成员对线索的初查及案件的侦查负全责,既有利于检察长根据线索及案件的具体情况来组合侦查力量,更重要的是可把办案责任落实到具体的侦查员,有利于提高办案效率,加强对办案人员的内部制约。3、建立线索初查、案件办理进展评估制度。案件办理进展评估制度以促进提高办案效率为宗旨,评估的最低标准是专案组及主办侦查员是否在法定的期限完成线索的初查或案件的侦查任务。其根本标准是专案组和主办侦查员是否依法及时、准确、全面地收集了证据,彻底查清线索及案件事实。
    二、案件质量管理体系。公正司法是司法机关及每一个执法人员所追求的最终目标。检察机关反贪部门肩负着查处贪污贿赂等职务犯罪的重任,但不能因此就可以错拘错捕一个人,因此,办案质量的好坏既关系到反贪队伍的形象,反映反贪队伍的整体素质,又直接关系司法是否公正、公民合法权益能否得到保障。所以,建立案件管理体系具有重要意义。检察机关反贪部门案件质量管理体系是反贪部门内部建立的,为了查处贪污贿赂等职务犯罪,确保案件质量,对线索初查、案件侦查进行内部制约、质量监督、反馈研究等管理工作。
    案件质量管理体系的主要内容有:1、建立案件质量内部控制管理机制。建立专案组及主办侦查员办案责任制后,专案组及主办侦查员无可争议地要对所办案件的质量负主要责任,但不能因此而仅由专案组和主办侦查员对案件质量进行控制,建立一个完整的案件质量控制流程是非常重要的。案件质量内部控制流程主要由两部份组成:一部份是专案组及主办侦查员在办案过程中对案件质量进行内部自我控制、自我审查机制。另部分是专案组及主办侦查员之外的外部质量监督机制,该机制主要通过反贪局局务会议对线索及案件的重大问题进行讨论、分管副检察长对案件的审查以及上级业务部门的指导监督等来确保案件质量。2、建立线索初查及案件质量评估标准,来衡量专案组及主办侦查员所办理的每宗案件的质量。要评定案件的质量,必需一个严格的质量标准。评估案件质量的最低标准是没有办错案,即没有立错案,没有捕错人。其参考标准是移送审查起诉的犯罪事实是否被起诉及是否被法院判决所确认。其根本标准是所受理的线索、案件是否依法定程序彻底查清、全案证据是否充分、适用法律是否正确等。3、建立案件质量责任制。案件质量管理,要以人为本,通过奖优罚劣来调动侦查人员的主观能动性,并通过这一机制来提高侦查人员的整体素质,从而达到提高案件质量的效果。
    三、建立完善的办案纪律管理体系。办案纪律是约束专案组及主办侦查员依法查处线索、办理案件,并约束检察院内部知情人的行为,从而保障能顺利查处线索、办理案件的一种保障机制。由于贪污贿赂等职务犯罪的证据主要由犯罪嫌疑人及与之有利害关系的人直接或间接控制,犯罪嫌疑人或被调查对象一旦获知反贪部门对其有关行为进行侦查、调查,必然也会采取相应的措施,如隐匿、毁灭证据,转移赃款赃物等,这必然会阻碍线索初查或案件侦查工作的顺利进行。而且,由于贪污贿赂等职务犯罪的隐蔽性,即使线索初查或案件侦查工作有突破,也不等于已查清全案的事实,如果犯罪嫌疑人或被调查对象清楚了解反贪部门已掌握其多少犯罪事实,那么,其会对这部分犯罪事实表现得很老实,而对侦查部门没有掌握或没完全掌握的犯罪事实会采取一种截然不同的态度,这就会严重阻碍侦查工作的顺利进展。因此,要使线索有所突破,侦查工作能顺利进行,办案纪律是非常重要的。办案纪律应主要由如下三部分组成:1、主办侦查员及专案组成员应遵守的纪律。主办侦查员及专案组成员应遵守的纪律主要有:线索及案情保密纪律、关于赃款赃物管理的纪律、会见犯罪嫌疑人亲属及辩护律师的纪律等。2、检察机关内部其他人员应遵守的纪律,主要是不得利用在检察机关内部工作的便利为有关人员打探案情、通风报信,甚至提供反侦查的方法等。3、违纪责任。对于违反办案纪律的人员,必须给予严惩,否则,这些纪律都是纸老虎。
    反贪案件管理体系主要由上述三个部分组成,但由于贪污贿赂等职务犯罪的复杂性,对于这些案件的管理是有较大难度的,要完善这一管理体系还要经过长期的实践和探索,但我相信,随着我国法制的日渐完善,反贪案件管理体系也终将会完善。
检察反贪案件管理系统
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